證券代碼：603099  證券簡稱：長白山   公告編號：2017-046

長白山旅游股份有限公司

關(guān)于未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善和健全長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司根據(jù)《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》等相關(guān)文件規(guī)定，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)盈利能力、外部融資環(huán)境及持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)上，制定了公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”），主要內(nèi)容如下：

一、制定本規(guī)劃考慮的因素

公司著眼于長遠和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司目前及未來的盈利規(guī)模、發(fā)展所處階段、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃和機制，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

本規(guī)劃的制定應在符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)利潤分配規(guī)定的前提下，充分考慮和聽取獨立董事、監(jiān)事和社會公眾股股東的意見，根據(jù)現(xiàn)實的經(jīng)營發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發(fā)展，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃

（一）利潤分配政策的具體內(nèi)容

1、利潤分配原則：公司實施積極的利潤分配政策，注重對股東合理的投資回報，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；公司進行利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

2、利潤分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；公司應注重現(xiàn)金分紅，當年未進行現(xiàn)金分紅的，不得發(fā)放股票股利。

3、采取現(xiàn)金方式分紅的具體條件和比例：公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%，具體分紅比例由董事會根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營情況擬定，由公司股東大會審議決定。

4、發(fā)放股票股利的具體條件：若公司快速成長并且股票價格與公司股本規(guī)模不匹配時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅之余，采取發(fā)放股票股利方式。

5、利潤分配的期間間隔：在公司連續(xù)盈利的情形下，兩次現(xiàn)金分紅的時間間隔不得超過24個月。董事會可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

6、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（二）利潤分配政策的決策機制

公司的利潤分配政策由董事會擬定并經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過，經(jīng)二分之一以上獨立董事同意提請股東大會審議，獨立董事及監(jiān)事會對提請股東大會審議的利潤分配政策進行審核并出具書面意見；

董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，并說明未分配利潤的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見；

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展以及外部經(jīng)營環(huán)境的需要確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策應當滿足公司章程規(guī)定的條件，不得損害股東權(quán)益、不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準。在發(fā)布召開股東大會的通知時，須公告獨立董事和監(jiān)事會意見。公司應采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，為公眾投資者參加股東大會提供便利。議案須經(jīng)出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

四、股東分紅回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機制

（一）公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報規(guī)劃，并根據(jù)法規(guī)或政策的變化適時對其進行修訂，以確保股東分紅回報規(guī)劃的內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》確定的利潤分配政策。

（二）公司制定利潤分配政策時，應當履行《公司章程》規(guī)定的決策程序。董事會應當就股東回報事宜進行專項研究論證，充分聽取公司股東、獨立董事及監(jiān)事意見，制定明確、清晰的股東回報規(guī)劃及利潤分配具體方案。獨立董事及監(jiān)事會應對股東回報規(guī)劃及利潤分配具體方案發(fā)表明確意見。股東回報規(guī)劃及利潤分配具體方案經(jīng)董事會審議通過后，提交股東大會以特別決議審議批準。

（三）如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、投資規(guī)劃和長期發(fā)展需要，或遇到外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確需調(diào)整或者變更利潤分配政策、股東回報規(guī)劃的，應由董事會提出有關(guān)調(diào)整利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的議案，并事先征求獨立董事及監(jiān)事會的意見，經(jīng)公司董事會審議批準后提交股東大會以特別決議審議批準。

五、其他

本規(guī)劃未盡事宜，應依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

特此公告。

長白山旅游股份有限公司董事會

2017年11月16日