證券代碼：603099       證券簡稱：長白山      公告編號：2018- 013  

長白山旅游股份有限公司 

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、 監(jiān)事會會議召開情況

長白山旅游股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2018年4月2日以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會第十二次會議。會議通知及會議材料于2018年3月28日以郵件等方式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席侯振聲先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事5名，實(shí)際參與表決監(jiān)事5名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、關(guān)于申請撤回本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的議案。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

    備查文件

公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

                               長白山旅游股份有限公司監(jiān)事會

                                        2018年4月3日